Алена Дегрик и Евгений Шевцов. Чем владеет семья фигурантов уголовного дела по отмыванию денег — видео

А домик четы Шевцовых-Дегрик, по предварительным прикидкам, стоит до 500 тысяч долларов. Скромно, но со вкусом. Семейство вполне могло купить себе 40 таких домов и 40 Range Rover. Но непритязательность в быту всегда были приоритетом Евгения и его жены Алены. И поэтому – только один дом и один Range Rover. Даже Mersedes GL350, записанный на жену, Евгений выпилил из декларации. А у самого Евгения, согласно поданному им на конкурс в ГБР документу, остались только выправка, честь да часы Rolex с ружьем Merkel. Видимо, чтобы было из чего застрелиться, как честному офицеру, когда придет время.

Декларация логичная. Ведь, чтобы оплатить такой дом своими легальными доходами, с зарплаты заместителя начальника Департамента защиты экономики Нацполиции, Евгению пришлось бы работать 47 лет. Это очень долго. А хорошо жить нужно уже сейчас. И поэтому дом записан даже не на жену, а на компанию, которую контролирует жена.

Итак, друзья, история становится всё более захватывающей. Как оказалось, Евгений Шевцов по праву претендует на звание главного зашквара «конкурса» (без кавычек этого слово писать рука не поднимается) на руководящие должности в ГБР.

Жена Евгения – Алена Шевцова Дегрик, является одним из главных национальных операторов обнала и вывода нажитых непосильным трудом миллиардов за рубеж. В первую очередь, в Россию.

Читайте також:

Алена Дегрик (Шевцова) — мошенничество и закон страны агрессора — РФ
Нашему хостеру пришло письмо с жалобой. Нажаловались на якобы нелегальный контент. При этом жалующиеся сослались
Делается это, например, через платежную систему «ЛеоГейминг Пэй», обслуживающую ряд онлайн-казино и букмекерских контор. В частности, только из «Пари-Матч» выводится около 2,5 млрд грн в год. Партнером процесса выступает «Альфа-банк Украина» (Владислава Гузенко, Вице-Президент, Директор по транзакционному бизнесу), а супервайзером – НБУ (Алена Дегрик является кумой дочери Якова Смолия).

Цепочка хорошо известна и ГПУ. Которая расследует дело №42017000000002925, фигурантами которого являются Евгений Шевцов и Алена Дегрик.

Также в курсе в Генпрокуратуре и о еще одной блестящей спецоперации, осуществленной семейством при духовной поддержке Владислава Филимонова – сына 1-й заместителя начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Евгения Филимонова, задержанного в 2016 году при получении взятки.

Операция эта тоже высокотехнологичная. Друзья устроили рассылку писем с вирусом частным нотариусом якобы от Минюста. После открытия письма на компьютеры нотариусов устанавливалась программа, позволившая управлять компами нотариусов в дистанционном режиме, контролировать передачу файлов, учетные записи и переписку (вирус также устанавливал кейлоггер и делал скриншоты экрана). Так были похищены файлы сертификатов ключей доступа в Государственные реестры и пароли доступа частных нотариусов.

После чего группа стала торговать полученными возможностями по снятию арестов на имущество и проведения его отчуждения и использовать в своих интересах. Хорошо, что недолго.

11 июня 2018 год Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры принял решение №757/27927/18-к, согласно которому имущество Дегрик и Филимонова, с которого они успели снять арест, было вновь арестовано.

Главным событием в жизни уроженца Макеевки Евгения Шевцова, которому, кстати, не 32 года, как утверждают СМИ, а 38, стала встреча с Аленой Дегрик. А вот главным событием в жизни Дегрик стала встреча с экс-главой ГФС Романом Насировым. В интересах которого Алена отмыла 120 миллионов долларов, и родила сына Льва. В честь маленького Льва («Лео»), собственно, и назван весь бизнес. Все эти факты есть сегодня в открытом доступе. И несмотря на то, что чета Шевцовых-Дегрик потратили уже больше 200 тысяч долларов на чистку Интернета, и даже упросили самого страшного тролля черного пиара Сашу Дубинского удалить правдивую статью о себе за 70 тысяч долларов, информация эта останется.

А мы приоткроем пока неведомые страницы Дегрик. Так сказать, вишенка на торте.

Итак, один из трех главных операторов рынка лотерей Украины. Под вывеской которых собственно и существует запрещенный игорный бизнес. Компания М.С.Л., принадлежащая «Альфа-групп», банк которой уже упоминался выше. М.С.Л. находится под действием санкций СНБО. Ее деятельность как российской компании запрещена в Украине. Но она работает. Зарабатывает и выводит деньги в Россию. Как? Этот вопрос Генпрокуратуре, а лучше СБУ стоит задать Алене Дегрик. Которая, как следует из предоставленных нашими подписчиками видеозаписей, является частым гостем офиса М.С.Л. на улице Шелковичной 50а.

Добавим, что в мае 2016 года Насиров написал официальное письмо министру финансов Александру Данилюку с просьбой выдать лицензии двум из трех операторов украинского лотерейного рынка ООО «М.С.Л.» и ЗАО «Патриот», которые попали под санкции, и пазл сложился.

Так, что одним из руководителей ГБР у нас становится человек с большим опытом международного сотрудничества. А таким легендам как легендам как Анатолий Даниленко и Сергей Чеботарь выросла достойная смена.


Метка: Алена Дегрик

Об это мы написали уже несколько материалов. Первый вызвал большой резонанс. Затем Дегрик попыталась с помощью DDoS атак и отбеливания своей репутации проплачеными статьями заглушить правду. Тем не менее мы раскрыли тему в третей статье. А затем выяснилось, что Алена Дегрик занимается не только отмыванием денег в конверт-центрах, а еще и сотрудничает с террористами «ДНР»

Алена Дегрик Шевцова — говорливая королева черного банкинга и маман онлайн-казино Leo Gaming

Отмывание денег в «конверт-центрах»

Жена кандидата в ГБР и кума дочки главы НБУ записала бизнес на боевика ДНР

DDoS, деньги, ГБР или Критические дни Алены Дегрик и Евгения Шевцова

Крепкий тыл «важняка» из госбюро

Алена Дегрик (Шевцова) — мошенничество и закон страны агрессора — РФ
Нашему хостеру пришло письмо с жалобой. Нажаловались на якобы нелегальный контент. При этом жалующиеся сослались на закон Российской Федерации — «Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» […]

лена Шевцова (Дегрик), ДБР, «Л/ДНР», Google и аферист Сергей Кот
В европейском издании «Medium» вышла статья с информацией о том, что семья одного из высокопоставленных чиновников Национальной полиции Украины может иметь прямое отношение к финансированию террористических формирований ЛДНР.

Как Алена Дегрик (Шевцова) себя и мужа в Google мошенничеством «отбеливала»
SEO-ЛОХОТРОН ДЛЯ СЕМЬИ ШЕВЦОВЫХ Алена Дегрик, жена высокопоставленного сотрудника Государственного бюро расследований (ГБР) Евгения Шевцова, отмывая репутацию от криминального скандала, не экономит денег и не брезгует грязными методами.

Алена Дегрик и Евгений Шевцов. Чем владеет семья фигурантов уголовного дела по отмыванию денег — видео
А домик четы Шевцовых-Дегрик, по предварительным прикидкам, стоит до 500 тысяч долларов. Скромно, но со вкусом. Семейство вполне могло купить себе 40 таких домов и 40 Range Rover. Но непритязательность […]

Алена Дегрик-Шевцова — конверты Насирова и связь с террористами (видео)
Алена Дегрик — любовница Романа Насирова — “отмыла” десятки миллионов долларов! Муж главы конвертационного центра Януковича Алены Дегрик (Шевцовой) Leogaming Евгений Шевцов пришел в государственное бюро расследований Украины

Алена Дегрик и Евгений Шевцов заметают следы + видео
Хозяйка скандальной финансовой компании «Леогейминг Пей» пустилась во все тяжкие. Алена Дегрик, супруга высокопоставленного сотрудника Госбюро расследований Евгения Шевцова, отмывая репутацию от криминального скандала, не экономит денег и не гнушается […]

Как Алена Дегрик нотариусов «взламывала». Или «Троянский конь» в ГБР + ВИДЕО
Евгений Шевцов попал в Госбюро расследований благодаря капиталам супруги?

Алена Дегрик (Шевцова) и Владимир Авраменко: продолжают отмывать миллионы долларов
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) Юрия Луценко и Служба безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбудили уголовные дела касательно отмывания средств и финансировании незаконных вооруженный формирований на территории ДНР/ЛНР, но резко о […]

Алена Дегрик-Шевцова: уголовное дело против матери детей Романа Насирова из LeoGaming не закрыто?
Алена Дегрик — она же Шевцова все еще ходит по уголовным делом, пишут Украинские Новости. А ее прачечная под названием LeoGaming остается лакомым кусочком для «спецагентов», желающих разбогатеть. Итак, что стоит […]

Роман Насиров, Алена Дегрик и Евгений Шевцов: как «Троица» делила пост президента, премьера и главы СБУ
Еще в июле этого года многие интернет издания редакция получила удивительную джинсу «на разместить подешевле». Материал «Роман Насиров собрался в президенты» со ссылкой на http://www.ukrrudprom.com/news/Roman_Nasirov_sobralsya_v_prezidenti.html

Алена Дегрик Шевцова — говорливая королева черного банкинга и маман онлайн-казино Leo Gaming
Родившая от скандального экс-главы ДФС Романа Насирова сыночка по имени Лев, Алена Дегрик не боится в жизни практически ничего. Ну разве что солидного срока тюремного заключения, который светит Алене Владимировне […]

Алена Дегрик (Шевцова) и отмывание денег в «конверт-центрах»
Муж и жена — одна… Сами знаете кто. Алена Дегрик и ее супруг Евгений Шевцов подтверждают поговорку собственным примером.

Алена Дегрик (Шевцова) — жена кандидата в ГБР и кума дочки главы НБУ передала бизнес боевику «ДНР»
Скандально известную компанию Алены Шевцовой (Дегрик), которая, как считают журналисты, стала проявлением украинской коррупции в 2018 году, и засветившуюся в уголовном производстве ГПУ, переписивают на подставных лиц.

Алена Дегрик и Евгений Шевцов. Семейству миллионеров не удалось приобщиться к «борьбе» с коррупцией
Совсем недавно в украинском медиа-пространстве произошли события, в некотором роде имевшие эффект внезапно взорвавшейся бомбы. Эффект в первую очередь ощутили на себе многие интернет-издания из-за продолжительных и мощных DDoS-атак на их страницы.

DDoS, деньги, ГБР или Критические дни Алены Дегрик и Евгения Шевцова
Совсем недавно в украинском медиа-пространстве произошли события, в некотором роде имевшие эффект внезапно взорвавшейся бомбы


Алена Дегрик Шевцова — говорливая королева черного банкинга и маман онлайн-казино Leo Gaming

Родившая от скандального экс-главы ДФС Романа Насирова сыночка по имени Лев, Алена Дегрик не боится в жизни практически ничего. Ну разве что солидного срока тюремного заключения, который светит Алене Владимировне за создание конверт-центров, нелегальной системы платежей за игры в онлайн-казино, а также отмыв сотен миллионов долларов для Ромы Насирова.

Об это мы написали уже несколько материалов. Первый вызвал большой резонанс. Затем Алена Дегрик попыталась с помощью DDoS атак и отбеливания своей репутации проплачеными статьями заглушить правду. Тем не менее мы раскрыли тему в третей статье. А затем выяснилось, что Алена Дегрик занимается не только отмыванием денег в конверт-центрах, а еще и сотрудничает с террористами «ДНР»

Поскольку продолжаются попытки отбеливания репутации, родился третий, последний ли? Зависит от самой Алены Владимировны Дегрик.

«Город греха» Лас-Вегас, выросший в начале прошлого века в американской пустыне Мохаве, может в скором времени получить своего виртуального побратима.

Для этого не надо строить новых казино и игровых залов. Достаточно включить персональный компьютер и за несколько кликов «мышкой» погрузиться в захватывающий и рисковый мир азартных игр. Украинская бизнесвумен Алена Дегрик просто одержима идеей устроить казино в каждой квартире.

Игромании ─ научный подход

Ее абсолютно не смущает тот факт, что азартные онлайн-казино на Украине находятся под запретом. Дипломированный юрист знает, как можно обойти любое препятствие, чинимое законом. Прибыли, которые приносит игорный бизнес заставляют идти на риск, а еще ─ проявлять недюжинную находчивость и упорство робота-автомата. В 2017 году к дипломам Института международных отношений и Goethe Institute она добавила звание магистра психологии, полученное в Киевском государственном университете. Болезненную психологию хронических игроманов действительно необходимо в таком бизнесе знать в совершенстве. Впрочем, она предпочитает так грубо не называть своих клиентов. Ей больше нравится использовать даже не заимствованные с английского юзер или геймер, а величать их игровыми энтузиастами. Довольно безобидый термин, за которым стоят выброшенные на ветер деньги из личного или семейного бюджета и уведенные из Украину заграницу миллионы долларов от «серых» финансовых схем. В игорном онлайн-бизнесе, который имеет у Дегрик окультуренное приличное название e-commerce, она нашла для себя нишу, без которой он неизбежно придет в упадок. Любой возжелавший «легких» денег и щекотания нервов обязательно должен пополнять игровой баланс. Удобнее всего это делать, не выходя из дома, в несколько движений пальцами руки и в национальной валюте.

Алена Дегрик ─ букмекер года
Все это легко решаемо для Алены Дегрик. Она не прячется по темным углам в личине подпольного менялы или букмекера, а действует вполне официально, называя целью созданных ею программных продуктов, упрощенный способ проведения онлайн-покупок и перевода денежных средств. За это с каждой совершенной транзакции компании, созданные Дегрик, получают 0,8% от суммы платежа и еще 2,5 гривны. Очень нехитрая арифметика. Дегрик регулярно участвует и спонсирует проведение в столице Украины интернет-форума iForum, а в 2014 году получила почетное звание «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года». О своем успехе она рассказала привычно красиво. Наградой был отмечено создание процессингового сервиса международного уровня на рынке онлайн-платежей. Обладатели смартфонов получили возможность пользоваться очень удобным платежным чатом Leo Bot. Что касается международного уровня Дегрик не преувеличила. В числе ее партнеров платежная система MasterCard и социальная сеть Facebook, вернее используемый ею Messenger. Если раньше жены прятали от мужей-заядлых игроков колоды карт, искали в их вещах заначки, то теперь, благодаря Алене, они должны от греха подальше изымать у любимых мужчин банковские карты, ноутбуки, планшеты и смартфоны. Все очень серьезно. Недавно Алена Дегрик приступила к реализации нового проекта ─магазин цифровой дистрибьюции Steam. Он будет распространять в массы игровой контент. На смену поднадоевшей игре World of Tanks должны прийти десятки новых, более захватывающих «стратегий» или «стрелялок», а праздничные и сезонные скидки заставят не пройти мимо выгодных предложений любого геймера. Многочасовое пребывание у святящегося экрана монитора должно стать главной частью жизни у обуреваемых страстями и пороками людей. Идеальный случай для Дегрик.

В игорный бизнес молодой юрист Алена пришла не сразу. В самом начале в 2006 году она основала юридическую контору ООО «Leo Partners LLC», первоначально занимавшуюся обычными консультациями, в том числе в онлайн-режиме. В 2009 году Алена Дегрик нашла свое «Эльдорадо». Бизнесвумен регистрирует ООО «Leo Gaming». Большая игра началась. Шарик рулетки закрутился. Характерная особенность. Большинство компаний, учрежденных Аленой, имеют в своем названии упоминание о Льве. Так зовут ее единственного сына, несмотря на юный возраст, также прикоснувшегося, когда пришло на то время к виртуальному зеленому сукну игрового стола. Идея так стремительно развивалась, что Алене вскоре уже было не справиться одной с большим объемом навалившейся работы. Одним из ее главных помощников в начале пути стал Александр Самуленко. В 2015 году ему придется спешно покинуть «игорную» команду. Национальный банк Украины выдвинет против него обвинения в осуществлении запрещенной финансовой деятельности на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области, включая финансирование сепаратистов, сотрудничество с криминалом и людьми в погонах из соседней России. Его сменит на посту Евдокия Лопез де Баррет ─ подставное лицо.

Россыпь компаний и платежная система Leo
Издержкой игорного онлайн-бизнеса является нудная процедура оформления документов для регистрации десятков фирм-«прокладок», через счета которых деньги должны незаметно пересечь государственную границу и осесть в западных банках в виде свободно конвертируемой валюты. Дегрик собственноручно учредила 14 подобных компаний. Среди них ООО «Leo Gaming»,ООО «Финансовая компания «Leo Gaming Pay», ООО «Leo Education», ООО «Leo Partners LLC», ООО «Invest Pay». Примерно столько же, если не больше на счету Самуленко. Абсолютным рекордсменом считается некий Сергей Хаманов ─ еще один член команды Дегрик, учредивший 38 подставных фирм, самой известной из которых оказалось ООО «Лео Деньги». Кроме того, Дегрик в разное время успевала руководить в качестве директора ООО «Сало 2014», ООО «Форс-Мажор», ООО «Белоснежка 2013». Только таким образом можно легализовать доходы, добытые преступным путем. Компании создавались в страшной спешке. Дело не только в довольно однообразных названиях фирм. В регистрационных документах указывался один и тот же номер телефона, полностью совпадающий с номером колл-центра онлайн-консультаций юридической фирмы «Leo Partners LLC». Функции между создаваемым легионом компаний были строго поделены. Одни из учрежденных «однодневок» принимают ставки у игроков, другие ─ приобретают валюту для подпитки болезненной зависимости «энтузиастов», третьи ─ передают друг другу полученную прибыль, которая в конечном итоге должна оказаться на зарубежных счетах, где-нибудь у нерезидентов в оффшоре. В созданной цепочке участвуют вполне респектабельные украинские банки, например, «Альфа-Банк Украина». Платежные системы, усиленно рекламируемые Дегрик, облегчают и ускоряют весь процесс. В декабре 2015 года Национальный банк Украины выдал лицензию ООО «Финансовой компании «Leo Gaming Pay» на право перевода денежных средств без открытия счетов.

Подлинный расцвет цифровых денежных переводов в исполнении Алены Дегрик наступил с началом 2017 года. В Украине начала функционировать внутригосударственная платежная система Leo, официально созданная для приема коммунальных платежей от населения. Теперь, кроме веб-сервисов у Дегрик появилась возможность использовать существующие сети платежных терминалов. Платежной организацией системы стало все та же ООО «Финансовая компания «Leo Gaming Pay» с уставным капиталом 7,2 млн гривен, которой владеет ООО «Invest Pay», основанное Дегрик и Самуленко. В конечном итоге путь права владения финансовой компанией заканчивается в бывшем Британском Гондурасе в фирме «Fast Pay», которую за сумму эквивалентную всего 5 тыс гривен основал все тот же Самуленко, долго руководил ею, пока на смену ему не пришла загадочная Евдокия с латиноамериканской фамилией. Сам черт ногу сломит!

Тайны, рожденные под одеялом Алены Владимировны Дегрик
Электронный бизнес оказался выведенным на более высокий уровень, чему очень поспособствовал другой надежный партнер Алены Дегрик. Речь идет о главе Государственной фискальной службы Романе Насирове. Для нее он больше, чем партнер. «Человек в одеяле», а так теперь называют Насирова после его появления в зале суда прямиком из больницы Феофании на носилках и в одеяле из верблюжьей шерсти, является отцом сына Алены. Именного того знаменитого Льва, в честь которого назывались фирмы не только на Украине, но и Британских Виргинских островах, а также Кипре. Оказавшись под следствием, отец щедро одарил сына частью своих активов, о существовании которых до поры до времени никто даже не догадывался. На него он переписал около 6 десятков учрежденных им фирм. Другой участник схемы официальный муж Алены Дегрик оперативник Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгений Шевцов, судя по всему, должен был в интересах коммерсантов осуществлять операцию прикрытия от излишнего интереса к бизнесу со стороны компетентных органов. Желание детально разобраться в деятельности Алены Дегрик они несколько раз уже демонстрировали. В 2013 году Государственная служба финансового мониторинга пристально изучала документы ООО «Сало 2014» и ООО «Форс-Мажор, после чего даже было открыто уголовное дело, но юрист Дегрик через год только ей ведомым способом успешно оправдалась. В 2015 году вместе с подозрениями, выдвинутыми в отношении Самуленко, Алена вынуждена была доказывать отсутствие фактов фиктивного предпринимательства. Другой ее единомышленник по бизнесу и политическим пристрастиям депутат от «Партии регионов» Голубцов был обвинен в хищении средств с банковских платежных карт с помощью системы Carderplanet. Дегрик на политическом поле не добилась таких успехов, возглавив только Печерское отделение «Молодых регионов», но в бизнесе оказалась гораздо предусмотрительней депутата.

ПАРТНЕРЫ-ЛЮБОВНИКИ АЛЕНА ДЕГРИК И РОМАН НАСИРОВ
Громкие скандалы пока обходят ее стороной. Бизнес процветает. Сын-обладатель активов Насирова растет. Сейчас Алена Дегрик занимается подготовкой к участию в очередном iForum-2018, который пройдет в апреле месяце в Киевском международном выставочном центре. На нем она наверняка поделиться новыми планами.